precision tsugami (china) corporation limited

津上精密機床（中國）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：

1651）

與本代表委任表格

有關(guān)的股份數(shù)目（附註1）

二零一九年八月十九日（星期一）舉行的

股東週年大會適用的代表委任表格

本人

╱吾等（附註2）地址為

為津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）已發(fā)行股本的登記持有人，

茲委任大會主席（附註3）或

地址為為本人╱吾等的代表，(，) 代表本人

╱吾等出席本公司謹(jǐn)訂於二零一九年八月十九日（星期一）上午十時正假座香港金鐘道

88號太古廣場香港

jw萬豪酒店三

樓queensway及victoria會議室舉行的股東週年大會（「大會」）（或其任何續(xù)會），並代表本人

╱吾等以本人

╱吾等的名義就本公司

股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的決議案按以下指示投票，或倘無任何指示，則由本人

╱吾等的代表酌情投票。

請於適當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)填上「

3」號劃上標(biāo)記，以表明 閣下的投票意願（附註4）。

普通決議案贊成反對

1.接納及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度經(jīng)審核綜合財務(wù)報表及董事會報

告與核數(shù)師報告。

2.宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.15港元。

3. (a)以獨立決議案重選下列各董事：

(i)重選唐東雷博士為本公司執(zhí)行董事；

(ii)重選松下真実女士為本公司非執(zhí)行董事；

(iii)重選田中學(xué)先生為本公司非執(zhí)行董事；及

(iv)重選黃平博士為本公司獨立非執(zhí)行董事。

(b)授權(quán)本公司董事會釐定各董事酬金。

4.續(xù)聘安永會計師事務(wù)所為本公司核數(shù)師以及授權(quán)本公司董事會釐定其酬金。

5.授予本公司董事一般授權(quán)，以購回不超過於本決議案獲通過當(dāng)日本公司的已發(fā)行股份總

數(shù)4%的本公司股份。

6.授予本公司董事一般授權(quán)，以發(fā)行、配發(fā)及處理不超過於本決議案獲通過當(dāng)日本公司的

已發(fā)行股份總數(shù)20%的本公司額外股份。

日期︰二零一九年月日簽署（附註5）

附註：

1.

請?zhí)钌媳敬砦伪砀袼淼墓煞輸?shù)目。如未有填上股份數(shù)目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關(guān)。如委派多

於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數(shù)目。

2.

請用正楷填上全名及地址。

3.

倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內(nèi)填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權(quán)出席大會及在會上投票的本公司

股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

在以舉手方式表決時，每位親身出席的股東只有一票投票權(quán)。在以點算股數(shù)方式投票表決時，每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股

份均有一票投票權(quán)。

4.

注意︰倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內(nèi)填上「

3」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內(nèi)填上

「3」號。如無任何指示，則 閣下的代表將有權(quán)自行酌情投票或棄權(quán)。 閣下的代表亦有權(quán)就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行

酌情投票。

5.

本代表委任表格必須由 閣下或經(jīng) 閣下書面正式授權(quán)的授權(quán)人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經(jīng)由公司負(fù)責(zé)人或獲

正式授權(quán)人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

6.

倘屬聯(lián)名股東，本公司將接納在股東名冊內(nèi)排名首位的聯(lián)名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯(lián)名股東再無投票權(quán)，就此方面而言，排名先

後乃按本公司股東名冊內(nèi)的排名次序而定。

7.

代表委任表格連同經(jīng)授權(quán)人簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)核實證明的該等授權(quán)書或授權(quán)文件副本，必須不遲於大會或其續(xù)會指定舉行時間

最少48小時前送達(dá)本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

8.

填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。

9.

本代表委任表格內(nèi)所有日期及時間均指香港日期及時間。

10.

各項決議案的全文載於股東週年大會通告內(nèi)。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關(guān) 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能

向為本公司提供行政、電腦及其他服務(wù)的代理人、承辦商或第三者服務(wù)供應(yīng)商，以及其他獲法例授權(quán)而要求取得有關(guān)資料的人士或其他與上述所列出

的該等用途有關(guān)以及需要接收有關(guān)資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就

履行上述該等用途所需的時間保留。有關(guān)存取及更正相關(guān)個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關(guān)要求均須以書面通過以下其中

一種方式送至本公司：

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

傳真：(852) 2956 2192

電郵：ir@hnhxjt.com

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