股票代碼：000837 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：公告編號(hào)：2019-41

工具集團(tuán)股份公司

第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式。

工具集團(tuán)股份公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，于2019

年9月20日以書(shū)面方式（直接或電子郵件）發(fā)出會(huì)議通知。

2、董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式。

公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2019年9月25日在西安運(yùn)營(yíng)

中心（西安市鳳城二路43號(hào)）二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方

式召開(kāi)。

3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事8人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人，

會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。

4、董事會(huì)會(huì)議的主持人和列席人員。

會(huì)議由董事長(zhǎng)龍興元先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了

會(huì)議。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議的情況：

1、審議通過(guò)《關(guān)于以西安銷(xiāo)售分公司管理的鳳城二路資產(chǎn)設(shè)立

子公司的議案》；

公司西安銷(xiāo)售分公司位于西安鳳城二路43號(hào)，土地面積28.153

畝，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，地面上附著物包括廠房9800平方米，辦

公樓2500 平方米，東邊宿舍樓2000 平方米。目前房產(chǎn)一部分自用，

部分出租。

根據(jù)西安經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)關(guān)于經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)企業(yè)改造升級(jí)的相關(guān)文

件，該地段現(xiàn)已納入西安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)區(qū)內(nèi)舊廠區(qū)搬遷及改造升級(jí)的

范圍，不能再做為工業(yè)用地使用。為更好地發(fā)揮鳳城二路資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)

價(jià)值，擬將上述資產(chǎn)（具體包括：土地、房產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債）投資設(shè)立

全資子公司，該公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理上述土地和房產(chǎn)，提升資產(chǎn)價(jià)值。

新公司名稱(chēng)：西安秦紳實(shí)業(yè)有限公司

注冊(cè)資本：暫定為5000-8000萬(wàn)元（實(shí)際注冊(cè)資本將以評(píng)估結(jié)果

作為依據(jù)確定）

性質(zhì)：有限公司（法人獨(dú)資）

目前該事項(xiàng)對(duì)公司的影響無(wú)法判斷，公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情

況，進(jìn)行持續(xù)的信息披露。

表決結(jié)果：同意【8】票，棄權(quán)【0】票，反對(duì)【0】票

2、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)深圳秦川商業(yè)保理有限公司續(xù)作2億元（1

年期）委托貸款的議案》。

公司對(duì)控股子公司深圳秦川商業(yè)保理有限公司（公司持有其60%

的股權(quán)，公司控股子公司秦川國(guó)際融資租賃有限公司持有其40%的股

權(quán)）委托貸款到期后，同意繼續(xù)為其提供1年期20,000萬(wàn)元委托貸

款。

表決結(jié)果：同意【8】票，棄權(quán)【0】票，反對(duì)【0】票

特此公告。

工具集團(tuán)股份公司

董 事 會(huì)

2019年9月26日

中財(cái)網(wǎng)