證券代碼：002791 證券簡稱：公告編號(hào)：2020-001

廣東制品股份有限公司

第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)

第八次會(huì)議于2020年1月7日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知于2020

年1月2日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事11

人，實(shí)際出席會(huì)議董事11人，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、關(guān)于公司內(nèi)部業(yè)務(wù)整合、架構(gòu)調(diào)整暨對(duì)外投資的議案

隨著公司在建筑領(lǐng)域的長期發(fā)展和產(chǎn)品線持續(xù)延伸，公司定位建筑

配套件集成供應(yīng)商的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)日益突顯。在公司發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大的情

況下，為了更好地提升公司的運(yùn)營效率，對(duì)各核心業(yè)務(wù)模塊做科學(xué)管理

和考核結(jié)算，降低運(yùn)營成本，并提高對(duì)銷售市場(chǎng)及客戶的服務(wù)和支持力

度，現(xiàn)公司擬設(shè)立全資銷售公司，并對(duì)公司銷售相關(guān)業(yè)務(wù)及架構(gòu)進(jìn)行整

合和調(diào)整。

具體方案如下：

1、公司擬設(shè)立銷售公司，主要負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)的開展和運(yùn)作，與

銷售相關(guān)的人員按法律法規(guī)轉(zhuǎn)移至銷售公司；相應(yīng)銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的

收入和費(fèi)用全部由該銷售公司承接；

2、提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體經(jīng)辦本次調(diào)整的所有事宜，

包括但不限于方案細(xì)節(jié)的確定、相關(guān)文件的簽訂、工商登記手續(xù)等。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)及《中國證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》的《關(guān)于公司內(nèi)部業(yè)務(wù)整合、架構(gòu)調(diào)整暨對(duì)外投資的公告》。

本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

特此公告

廣東制品股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年一月九日

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