證券代碼：002169

債券代碼：112752

債券代碼：112828

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公告編號(hào)：2019080

廣州股份有限公司

2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提示

1、本次股東大會(huì)無否決提案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019年9月9日（星期一）下午14:50。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

2019年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00

期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)瑞和路89號(hào)公司七樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李永喜先生。

6、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股

東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共21名，代表股份237,348,440股，

占公司股份總數(shù)的30.1283%。其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東或股東代

理人）共14人，代表股份22,317,438股，占公司股份總數(shù)的2.8329%。

出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表13名，代表股份236,707,640股，

占公司股份總數(shù)的30.0470%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東8名，代表股份

640,800股，占公司股份總數(shù)的0.0813%。

公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員及見證律師列席了

本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)的議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。本

次股東大會(huì)審議議案的表決結(jié)果如下：

（一）審議通過了《關(guān)于擬發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：同意237,342,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

99.9977％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

99.9754％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0246％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

總表決情況：同意237,342,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

99.9977％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

99.9754％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0246％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

（三）審議通過了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》

總表決情況：同意237,342,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

99.9977％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：通過。

中小股東總表決情況：同意22,311,938股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

99.9754％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0246％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所；

2、見證律師：王學(xué)琛律師、林映玲律師；

3、結(jié)論性意見：見證律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召

集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》

等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法

有效。

四、備查文件

1、公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。

特此公告。

廣州股份有限公司

董事會(huì)

2019年9月10日

中財(cái)網(wǎng)