證券代碼：002543 證券簡稱：公告編號：2019-039

廣東萬和新電氣股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

一、會議召開情況

1、本次股東大會召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年9月16日（星期一）下午14:45

（2）網絡投票時間：2019年9月15日15:00-2019年9月16日15:00；其中：

① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2019年9月16日上

午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為：2019年9月15日15:00-2019年9月16

日15:00。

2、本次股東大會召開的地點：佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號公

司總部大樓一樓1號會議室

3、本次股東大會表決方式：現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式

4、本次股東大會召集人：公司第四屆董事會

5、本次股東大會現(xiàn)場會議主持人：董事長葉遠璋先生

6、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市

公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

7、會議出席情況：出席現(xiàn)場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托投票

代理人共18人，代表有表決權的股份總數(shù)為586,643,289股，占公司有表決權總股

份的78.8923%。

（1）現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共12人，代

表有表決權的股份總數(shù)為561,092,150股，占公司有表決權總股份的75.4562%。

（2）網絡投票情況

通過網絡投票出席本次股東大會的股東共6人，代表有表決權的股份總數(shù)為

25,551,139股，占公司有表決權總股份的3.4361%。

2、公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本

次會議，北京市中倫（廣州）律師事務所律師對本次股東大會進行了見證并出具

了法律意見書。

二、議案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程對各項議案進行了審議，以現(xiàn)場表決與網絡投票

相結合的方式對所有議案逐項進行了投票表決，具體表決情況如下：

1、審議通過《關于調整公司經營范圍并修改<公司章程>部分條款的議案》；

表決結果：同意586,642,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

99.9999%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權500

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0001%。

其中，中小投資者表決情況為：同意27,669,543股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9982％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權500股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0018％。

2、審議通過《關于為公司董監(jiān)高人員購買責任險的議案》，該項議案的關

聯(lián)股東廣東碩德投資發(fā)展有限公司、廣東萬和集團有限公司、盧礎其先生、盧

楚隆先生、盧楚鵬先生、葉遠璋先生、黃惠光先生、黃少燕女士、胡玲女士、

李越女士均已回避表決；

表決結果：同意27,669,543股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

99.9982%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權500

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0018%。

其中，中小投資者表決情況為：同意27,669,543股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9982％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權500股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0018％。

3、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》；

表決結果：同意586,642,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

99.9999%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權500

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0001%。

其中，中小投資者表決情況為：同意27,669,543股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9982％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權500股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0018％。

4、審議通過《關于修訂<廣東萬和新電氣股份有限公司股東大會議事規(guī)則>

的議案》；

表決結果：同意586,642,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

99.9999%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權500

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0001%。

其中，中小投資者表決情況為：同意27,669,543股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9982％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權500股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0018％。

5、審議通過《關于修訂<廣東萬和新電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則>的

議案》；

表決結果：同意586,642,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

99.9999%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權500

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0001%。

其中，中小投資者表決情況為：同意27,669,543股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9982％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權500股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0018％。

6、審議通過《關于修訂<廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的

議案》；

表決結果：同意586,642,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

99.9999%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權500

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0001%。

其中，中小投資者表決情況為：同意27,669,543股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9982％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權500股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0018％。

7、審議通過《關于修訂<廣東萬和新電氣股份有限公司對外擔保決策制度>

的議案》

表決結果：同意586,642,789股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

99.9999%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權500

股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0001%。

其中，中小投資者表決情況為：同意27,669,543股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9982％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權500股

（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0018％。

三、律師出具的法律意見

由北京市中倫（廣州）律師事務所董龍芳律師、鄧鑫上律師對本次股東大會

進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開程序

符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集

人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果符合相

關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結果合法有

效。

四、備查文件

1、經與會董事和股東簽字確認并加蓋公司印章的2019年第三次臨時股東大

會決議；

2、《北京市中倫（廣州）律師事務所關于廣東萬和新電氣股份有限公司2019

年第三次臨時股東大會的法律意見書》；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。