許繼電氣:2019年第二次臨時股東大會決議
| 時間：2019年10月15日 20:06:18 中財網(wǎng) | ||
| 原標題::2019年第二次臨時股東大會決議公告 證券代碼：000400 證券簡稱： 公告編號：2019-37 股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示 本次股東大會無增加、否決和變更提案的情形。 一、會議召開情況 1.召開時間 現(xiàn)場會議召開日期和時間：2019年10月15日14:30 交易系統(tǒng)投票時間：2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時間：2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的 任意時間 2.現(xiàn)場會議召開地點：公司本部會議室 3.召開方式：現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式 4.召集人：公司董事會 5.主持人：公司董事孫繼強先生 6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī) 則》以及《公司章程》等規(guī)定。 二、會議出席情況 1.出席的總體情況 出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計10人，代表公 司有表決權(quán)股份423,594,027股，占公司有表決權(quán)總股份1,008,327,309股的 42.0096%。 2.現(xiàn)場會議出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，代表公司有表決權(quán)股份 416,717,279股，占公司有表決權(quán)總股份1,008,327,309股的41.3276%。 3.網(wǎng)絡(luò)投票情況 參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共3人，代表公司有表決權(quán)股份 6,876,748股，占公司有表決權(quán)總股份1,008,327,309股的0.6820%。 4.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。 三、提案審議和表決情況 1.審議并通過《關(guān)于換屆選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。 1.1 選舉張旭升先生為公司第八屆董事會非獨立董事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 1.2 選舉孫繼強先生為公司第八屆董事會非獨立董事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 1.3 選舉檀國彪先生為公司第八屆董事會非獨立董事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 1.4 選舉張學深先生為公司第八屆董事會非獨立董事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 1.5 選舉陳貴東先生為公司第八屆董事會非獨立董事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 1.6 選舉任志航先生為公司第八屆董事會非獨立董事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 2.審議并通過《關(guān)于換屆選舉第八屆董事會獨立董事候選人的議案》。 2.1 選舉尹項根先生為公司第八屆董事會獨立董事 同意423,594,077股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,198 股。 2.2 選舉翟新生先生為公司第八屆董事會獨立董事 同意423,594,077股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,198 股。 2.3 選舉王敘果女士為公司第八屆董事會獨立董事 同意423,593,927股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,048 股。 3.審議并通過《關(guān)于換屆選舉第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。 3.1 選舉張新昌先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事 同意423,594,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,320,148 股。 3.2 選舉王武杰先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 3.3 選舉趙建賓先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事 同意423,559,027股,其中,中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及 單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意7,285,148 股。 上述議案以累積投票制表決。本次股東大會議案均獲得出席會議的股東所持有效 表決權(quán)數(shù)的表決通過。 四、律師出具的法律意見 1、見證本次股東大會的律師事務(wù)所名稱：上海市上正律師事務(wù)所 2、律師姓名：程曉鳴 劉云 3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員 資格、召集人資格及會議表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《股東大會 規(guī)則》《公司章程》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會的決議合 法、有效。 五、備查文件 1.股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議； 2.上海市上正律師事務(wù)所出具的法律意見書。 特此公告。 股份有限公司董事會 2019年10月15日 |
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