[擔(dān)保]碧水源:為中興儀器（深圳）有限公司提供擔(dān)保
| 時(shí)間：2019年11月11日 19:37:05 中財(cái)網(wǎng) | ||
| 原標(biāo)題::關(guān)于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔(dān)保的公告 證券代碼：300070 證券簡(jiǎn)稱：公告編號(hào)：2019-193 北京科技股份有限公司 關(guān)于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、擔(dān)保情況概述 北京科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年11月11日召開 了第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò) 了《關(guān)于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔(dān)保的議案（一）》《關(guān)于為中興儀 器（深圳）有限公司提供擔(dān)保的議案（二）》。關(guān)聯(lián)董事戴日成回避表決。 被擔(dān)保人中興儀器（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中興儀器”）為本公司參 股公司，公司持有中興儀器20%股權(quán)。 為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，同意公司為中興儀器向中國(guó)股份有限公司深圳分 行申請(qǐng)的金額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，同意公司為中興儀器向中國(guó)股份有限公司深圳分 行申請(qǐng)的金額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 根據(jù)《公司章程》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，此次擔(dān)保事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)擔(dān) 保，因截至目前公司總擔(dān)保數(shù)額超過(guò)公司上年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，且近十二 個(gè)月累計(jì)擔(dān)保額度超過(guò)公司上年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，本議案尚需提交公司股 東大會(huì)審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 公司名稱：中興儀器（深圳）有限公司 法定代表人：何愿平 公司類型：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：4,800萬(wàn)元人民幣 注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)新安街道留仙二路潤(rùn)恒鼎豐產(chǎn)業(yè)園2棟2-3樓 經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、計(jì)量?jī)x器、環(huán)保設(shè)備、精密儀器、電子產(chǎn)品、光 機(jī)電一體化產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢；環(huán)境污 染治理設(shè)備的銷售、安裝、維護(hù)(僅限上門安裝、維護(hù))；廢水廢氣治理；軟件產(chǎn) 品的技術(shù)開發(fā)與銷售；從事計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn) 品)、儀器、儀表、通訊器材的銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：環(huán) 境監(jiān)測(cè)儀器、計(jì)量?jī)x器、環(huán)保設(shè)備、精密儀器、電子產(chǎn)品、光機(jī)電一體化產(chǎn)品、 環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)備的生產(chǎn)。 主要股東：公司持有中興儀器20%股權(quán)，西藏必興創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限 合伙）持有中興儀器41.41%股權(quán)；深圳市中新匯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 持有中興儀器9.58%股權(quán)；北京創(chuàng)金興業(yè)投資中心（有限合伙）持有中興儀器 4.43%股權(quán)。 關(guān)聯(lián)關(guān)系：中興儀器為本公司的參股公司，本公司派駐中興儀器的董事戴日 成先生同時(shí)擔(dān)任公司的董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》10.1.3 第3項(xiàng)規(guī)定，中興儀器為公司的關(guān)聯(lián)法人。 截至2018年12月31日，中興儀器資產(chǎn)總額44,101.54萬(wàn)元，負(fù)債總額 20,384.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)23,716.87萬(wàn)元。2018年1月-12月營(yíng)業(yè)收入40,907.62 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5,493.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4,503.77萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師 事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 截至2019年9月30日，中興儀器資產(chǎn)總額43,981.95萬(wàn)元，負(fù)債總額 16,415.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)27,566.37萬(wàn)元。2019年1-9月營(yíng)業(yè)收入14,829.32 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-627.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-627.64萬(wàn)元。 當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額：2019 年年初至今，公司與中興儀器累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為133.81萬(wàn) 元。 三、擔(dān)保的主要內(nèi)容 為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，同意公司為中興儀器向中國(guó)股份有限公司深圳分 行申請(qǐng)的金額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 為加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，同意公司為中興儀器向中國(guó)股份有限公司深圳分 行申請(qǐng)的金額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保 期限為自協(xié)議生效之日起3年。 四、董事會(huì)意見 董事會(huì)認(rèn)為本次向中國(guó)股份有限公司深圳分行、中國(guó)股份 有限公司深圳分行提供的擔(dān)保主要是為滿足中興儀器項(xiàng)目建設(shè)需要。被擔(dān)保的參 股公司償債能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保符合公司整體利益。公司持有中 興儀器20%股權(quán)，因中興儀器其他股東為有限合伙企業(yè)或個(gè)人，銀行出于主體綜 合信用考慮，要求公司為此次綜合授信提供全額擔(dān)保，且中興儀器以其持有的等 值資產(chǎn)為該筆擔(dān)保提供了全額反擔(dān)保。此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控且公平、合理，未損害 上市公司、股東的利益。 五、獨(dú)立董事意見 中興儀器為公司參股公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象 表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及 其控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符 合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求。 作為公司獨(dú)立董事，同意公司為中興儀器向中國(guó)股份有限公司深圳 分行申請(qǐng)的金額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān) 保期限為自協(xié)議生效之日起3年。 作為公司獨(dú)立董事，同意公司為中興儀器向中國(guó)股份有限公司深圳 分行申請(qǐng)的金額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān) 保期限為自協(xié)議生效之日起3年。 六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為2,924,475.33萬(wàn)元（含本 次擔(dān)保），占2018年末公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的155.48%，其中包括公司對(duì)控股子公 司對(duì)外擔(dān)保2,358,019.80萬(wàn)元。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。 七、其他 此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)展 公告。 八、備查文件 1、公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見； 3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。 特此公告。 北京科技股份有限公司 董事會(huì) 二〇一九年十一月十二日 |
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