證券代碼：002364 證券簡(jiǎn)稱：公告編號(hào)：2019-90

杭州股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

杭州股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議

通知于2019年12月6日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2019年12月13日在杭州市濱江

區(qū)東信大道69號(hào)公司十九樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)

議由監(jiān)事會(huì)主席岑央群女士主持，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議的召開(kāi)程序符

合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議并一致通過(guò)了以下議案：

一、 以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：按照募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃，使用部分閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投

向，同時(shí)可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，且過(guò)去

十二個(gè)月內(nèi)公司未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。本次審議程

序符合《深圳證券交易所板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及

《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

因此，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

特此公告。

杭州股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年12月14日

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