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天津設備股份有限公司

2019年第一次職工代表大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別

及連帶法律責任。

。

一、會議召開的基本情況

天津設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次職工代表

大會于2019年12月26日在公司會議室召開，公司職工代表應到30人，實到職工代

表30人。

本次會議的召開符合《公司法》及有關法律、法規(guī)和《公司章程》及

公司內(nèi)部制度的規(guī)定。

二、會議審議事項及表決情況

會議采用現(xiàn)場舉手投票表決方式，經(jīng)全體與會職工代表舉手表決，審議以

下議案：

1、審議通過《關于選舉劉永擔任職工代表監(jiān)事》的議案

1）議案內(nèi)容：公司第一屆監(jiān)事會任期屆滿，為保障公司監(jiān)事會的正常運轉(zhuǎn)，

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，選舉劉永為新一屆職工代表監(jiān)事，

任期三年，自本次職工代表大會選舉通過之日起生效。

劉永先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相關法律法規(guī)有關監(jiān)事

任職資格的要求。

2）議案表決結(jié)果：

同意票 30 票，反對票 0 票。

2、審議通過《關于選舉劉俊延擔任職工代表監(jiān)事》的議案

1）議案內(nèi)容：

公司第一屆監(jiān)事會任期即將到期，為保障公司監(jiān)事會的正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)《公

司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，選舉劉俊延為新一屆職工代表監(jiān)事，任期

三年，自本次職工代表大會選舉通過之日起生效。

劉俊延先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相關法律法規(guī)有關監(jiān)

事任職資格的要求。

2）議案表決結(jié)果：

同意票 30 票，反對票 0 票。

三、備查文件目錄

1、《天津設備股份有限公司2019年第一次職工代表大會會議決

議》；

天津設備股份有限公司

董事會

2019年12月26日

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