公告編號：2020-006

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四川股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020年2月13日

2.會議召開地點：四川股份有限公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場、通訊

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：錢成飛

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次股東大會的召集與召開程序、會議出席人員資格與表決程序均符合《中

華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共4人，持

有表決權(quán)的股份45,099,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.43%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司擬向銀行借款》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司為補充流動資金，擬向成都都江堰支行申

請貸款，貸款額度不超過3000萬元。公司擬以權(quán)證號為川（2017）都江堰市不

動產(chǎn)權(quán)第0034834號的工業(yè)用地和權(quán)證號為川(2018)都江堰市不動產(chǎn)權(quán)第

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號的房屋作為抵押擔保。具體貸款金額、貸款利率、貸款期限等條件由

公司與銀行協(xié)商確定后，以簽訂有關(guān)借款合同為準。

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號的房屋作為抵押擔保。具體貸款金額、貸款利率、貸款期限等條件由

公司與銀行協(xié)商確定后，以簽訂有關(guān)借款合同為準。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)45,099,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對

股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股

東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

此議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019

年度審議機構(gòu)》議案

1.議案內(nèi)容：

公司在2017年、2018年聘請了中審華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任

公司的審計機構(gòu)，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨從業(yè)資

質(zhì)，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，熟悉公司業(yè)務，能為公司出具客觀、公正

的專業(yè)報告。綜合考慮審計質(zhì)量和服務水平，現(xiàn)擬續(xù)聘中審華會計師事務所（特

殊普通合伙）為公司2019年年度審計的審計機構(gòu)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)45,099,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對

股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股

東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

此議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于預計公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易》議案

1.議案內(nèi)容：

為了補充公司流動資金，公司擬在2020年度向控股股東及實際控制人錢成

飛借入不超過人民幣3000萬元的無息借款。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)630,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股

數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東

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3.回避表決情況

關(guān)聯(lián)股東錢成飛、朱向成回避表決。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會股東簽字確認的四川股份有限公司《2020年第一次臨時股

東大會會議決議》。

四川股份有限公司

董事會

2020年2月13日

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