天津發(fā)展（00882.HK）公布，于2018年12月6日，泰達電力（泰達投資全資附屬）、津聯(lián)電力（公司間接非全資附屬）、泰達投資及君諾（公司全資附屬）訂立該協(xié)議，據(jù)此，泰達電力將吸收合并津聯(lián)電力。估計該合并事項將產(chǎn)生扣除稅項及有關(guān)該合并事項的費用前的未經(jīng)審核收益約人民幣1.74億元。

　　于完成后，泰達電力將為存續(xù)公司，并將由君諾及泰達投資分別持有約47.09%及52.91%，而津聯(lián)電力將被注銷且不再作為法人主體存在。因此，津聯(lián)電力將不再為公司的非全資附屬公司，故津聯(lián)電力的財務(wù)業(yè)績將不會再并入集團的財務(wù)報表。由于君諾于完成后將持有泰達電力約47.09%股權(quán)，泰達電力的資產(chǎn)及負債，以及財務(wù)業(yè)績將不會并入集團的財務(wù)報表。

　　泰達電力業(yè)務(wù)范圍于完成后將維持不變，即供配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、電力銷售、新能源及可再生能源的技術(shù)應(yīng)用、電力建設(shè)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。根據(jù)泰達電力評估報告，泰達電力于基準(zhǔn)日的評估資產(chǎn)凈值約為人民幣11.61億元。根據(jù)津聯(lián)電力評估報告，津聯(lián)電力于基準(zhǔn)日的評估資產(chǎn)凈值約為人民幣11.57億元。

　　于該合并事項完成后，泰達電力將成為擁有配電網(wǎng)運營權(quán)、電力業(yè)務(wù)許可證（供電類）和電力承試資質(zhì)的售電公司。存續(xù)公司將滿足電力體制改革對參與配電網(wǎng)運營、電力市場化交易及經(jīng)營售電業(yè)務(wù)的條件和要求。

　　于完成后，預(yù)期吸收合并能全面整合津聯(lián)電力及泰達電力業(yè)務(wù)，有助優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，提高運營效率，并可利用其一體化優(yōu)勢以實現(xiàn)下述業(yè)務(wù)策略：緊隨電力改革政策走向，拓展售電市場，開拓增量配電網(wǎng)，加快配售電業(yè)務(wù)發(fā)展，全面參與市場競爭；充分利用區(qū)域配電網(wǎng)運營權(quán)，直接參與電力市場化交易，從而降低購電成本，提升輸配電業(yè)務(wù)效益；把握電力改革和電力交易機制所推動的用戶需求釋放，加強售電環(huán)節(jié)及用戶價值鏈的伸延，逐步創(chuàng)新售電商業(yè)模式，為客戶提供具多元化之增值服務(wù)；加快智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)的分析與應(yīng)用，以滿足商業(yè)模式創(chuàng)新多元化的需求。

　　于完成后，泰達電力將利用當(dāng)前市場趨勢，致力于成為天津地區(qū)領(lǐng)先的售電企業(yè)，進一步創(chuàng)新及優(yōu)化其管理及商業(yè)模式。董事相信，該合并事項能讓泰達電力有效地應(yīng)對國家政策指引，可抓住電力零售行業(yè)發(fā)展所帶來的機遇，并憑藉其核心競爭力將能實現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)性增長，于完成后，公司作為泰達電力間接主要股東，將可分享該合并事項帶來的成果。