在數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈技術(shù)迅速發(fā)展的今天，虛擬貨幣炒幣作為一種新型數(shù)字貨幣獲取方式，受到許多人的關(guān)注，然而，它們往往以高額回報(bào)為誘餌，實(shí)則暗藏傳銷騙局，讓人防不勝防。近日，旌德法院審結(jié)了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件，李某、向某、黃某等七人分別被判處有期徒刑兩年至三年不等，宣告緩刑，并處罰金。

  2022年，許某(另案處理)準(zhǔn)備開發(fā)“莫比烏斯”項(xiàng)目，即發(fā)行推廣MBUS(莫比烏斯)虛擬幣、卡牌等，遂聯(lián)系某科技有限公司根據(jù)要求進(jìn)行程序代碼編寫、網(wǎng)站測(cè)試，先后生成四個(gè)智能合約地址。后許某通過(guò)廖某與李某等人取得聯(lián)系，與李某、向某、黃某等七人合作發(fā)行MBUS虛擬幣等項(xiàng)目。幾人以投資虛擬幣及衍生項(xiàng)目交易為名，通過(guò)夸大項(xiàng)目投資前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源，要求參加者購(gòu)買并持有MBUS幣、NFT卡牌、MSS幣，用“拉人頭”的方式積極發(fā)展下線人員，并按照一定順序組織層級(jí)，直接或間接將發(fā)展人員數(shù)量、購(gòu)買虛擬幣、卡牌的金額、數(shù)量等作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取參與者財(cái)物合計(jì)超96.43萬(wàn)USDT(1USDT約等于1美元，折合人民幣約639萬(wàn)元)。

  在上述過(guò)程中，許某、向某和付某三人組成團(tuán)隊(duì)對(duì)外進(jìn)行推廣，其中許某負(fù)責(zé)講課和對(duì)接技術(shù)開發(fā)公司等，向某負(fù)責(zé)具體操作流程，付某負(fù)責(zé)開車等后勤服務(wù)工作，其余四人各自對(duì)外推廣并參與授課。許某等人宣稱在該項(xiàng)目中購(gòu)買者可以通過(guò)幣價(jià)上漲獲取靜態(tài)收益，也可通過(guò)發(fā)展下線人員獲取動(dòng)態(tài)收益。為增強(qiáng)投資參與人購(gòu)買信心和便于管理，許某、李某、向某等人除線下講課宣傳外，還建立了微信群，由每個(gè)層級(jí)的上線人員將發(fā)展的下線人員拉入各自微信群內(nèi)，通過(guò)發(fā)布宣傳資料、會(huì)議宣講等方式繼續(xù)夸大投資前景，稱MBUS幣上線后可以像比特幣一樣為參與人帶來(lái)千萬(wàn)倍收益，引誘、誤導(dǎo)他人繼續(xù)投資或發(fā)展下線參與投資，并宣傳要求所有持有MBUS幣的大戶，必須統(tǒng)一戰(zhàn)斗、統(tǒng)一指揮、逐級(jí)負(fù)責(zé)，購(gòu)買MBUS幣后要進(jìn)行配對(duì)，不得隨意賣出，以此拉高幣價(jià)，制造投資MBUS幣可以賺錢的假象。

  案發(fā)后，經(jīng)鑒定，MBUS幣持有人的錢包地址記錄29280條，推薦總層級(jí)為48層。偵查機(jī)關(guān)已核查參與人數(shù)達(dá)50人以上且層級(jí)已達(dá)三層以上。

  隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，傳銷的噱頭和名目也越來(lái)越多，不法分子為了吸引更多群眾，變?cè)旄鞣N投資名目，如炒幣、持股等，通過(guò)“拉人頭”計(jì)酬，騙取“入門費(fèi)”等手段進(jìn)行傳銷活動(dòng)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確規(guī)定“虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。”

  網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、資金流大、傳播發(fā)展快、鼓動(dòng)性強(qiáng)，且騙局更為隱秘，發(fā)展下線速度快。要謹(jǐn)記天上不會(huì)掉餡餅，注意識(shí)別披上網(wǎng)絡(luò)外衣的傳銷活動(dòng)，那些讓你先交錢后賺錢，拉人頭發(fā)展下線的，切勿參與。要樹立傳銷違法的防范意識(shí)，共同抵制傳銷活動(dòng)。

  華企盾科技提供一體化數(shù)據(jù)安全服務(wù)平臺(tái)和一站式信息化解決方案，涵蓋情報(bào)分析和實(shí)戰(zhàn)解決方案、打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪警企聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、全周期數(shù)據(jù)防泄密解決方案、電子數(shù)據(jù)鑒定、滲透測(cè)試、代碼審計(jì)、攻防演練服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，滿足不同客戶的多元化需求。